Consiliul de administraÅ£ie al S.C. PROMPT S.A. TimiÅŸoara, reprezentat de preÅŸedinte Mihai Olariu, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicatặ, convoacă Adunarea Generală Ordinară a AcÅ£ionarilor în data de 24.05.2011, ora 16:30, la sediul societăÅ£ii din strada Avram Imbroane nr. 7, 300136, TimiÅŸoara.
-
Ordinea de zi va fi următoarea:
- Raportul de activitate al administratorilor pentru anul 2010.
- Raportul auditorului asupra situatiilor financiare anuale ale societătii, aferente anului 2010;
- Aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2010.
- Repartizarea profitului pentru anul 2010,conform prevederilor legale.
- Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
- Alegerea auditorului financiar.
- Prelungirea mandatului directorilor societăÅ£ii.
La Adunarea Generală Ordinară participă toÅ£i acÅ£ionarii înregistraÅ£i în registrul acÅ£ionarilor, la sfârÅŸitul zilei de 15.05.2011, considerată ca dată de referinÅ£ă.
AcÅ£ionarii pot vota prin corespondenÅ£ă, transmiÅ£ând prin scrisoare recomandată la sediul societăÅ£ii, votul asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, cu menÅ£ionarea numelui ÅŸi a celorlalte date de identificare. Formularul pentru vot prin corespondenÅ£ă se poate solicita de la sediul societăÅ£ii la tel. 0256.300500 ÅŸi se poate expedia până la data Adunării Generale Ordinare, adică 24.05.2011, ora 16:30.
Data de înregistrare propusă: 15.06.2011.
În cazul neîndeplinirii condiÅ£iilor legale de desfăÅŸurare, Adunarea Generală Ordinară se reprogramează pentru data de 25.05.2011, la aceeaÅŸi oră ÅŸi în acelaÅŸi loc.
Documentele ce vor sta la baza ÅŸedinÅ£ei AGOA vor putea fi consultate la sediul S.C. PROMPT S.A. sau se pot solicita în scris pe adresa societăÅ£ii, cu menÅ£ionarea numelui ÅŸi adresei de expediere, după ce va fi achitat costul multiplicării documentelor.
AcÅ£ionarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire la problemele de pe ordinea de zi, în scris, pe adresa societăÅ£ii, cu menÅ£ionarea numelui ÅŸi a adresei unde se va expedia răspunsul.
Formularul pentru procură va putea fi solicitat prin fax de la S.C. PROMPT S.A. şi depus cu 48 de ore înaintea ÅŸedinÅ£ei la secretariatul societăÅ£ii sau prin fax la nr. 0256 494808.
Formularele pentru vot prin corespondenÅ£ă ÅŸi pentru procură se pot descărca ÅŸi de pe pagina web a societăÅ£ii: www.prompt-sa.ro